Operațiunea „Râmnicu”. Un hacker român a fost prins în Spania pentru o fraudă de aproape 3 milioane de euro

Sub identitate falsă, bărbatul - stabilit în Valencia - ar fi convins peste 250 de persoane, în decurs de șase ani, să-i trimită bani în cele peste 300 de conturi deschise la bănci din Valencia. Avea peste 50 de identități false, spun anchetatorii care au găsit în casa lui patru pașapoarte străine - toate cu nume diferite.

Suspectul român este acuzat că ar fi obținut încă din 2018 aproape 3 milioane de euro de la cetățeni creduli din mai multe țări europene. Polițiștii spanioli au deschis o anchetă acum doi ani după ce o persoană a reclamat că a primit un e-mail ce părea a veni din partea unei firme cu care colaborase. Astfel, a fost îndemnată să transfere bani într-unul din sutele de conturi deschise de român cu acte de identitate false.

Ca să facă rost de bani, bărbatul le promitea victimelor închirierea unor proprietăți de vacanță, vindea produse inexistente ori țintea clienții unor companii mari, spune poliția spaniolă. Cel puțin 250 de oameni păgubiți au depus până acum plângeri.

Silviu Stahie, specialist în securitate informatică în cadrul bitdefender: „Reușeau să păcălească persoanele respective din companie că reprezintă partenerii lor de afaceri. Poate să dureze luni de zile de schimburi de e-mailuri de telefoane și la un moment dat să facă o cerere legitimă, ne-am schimbat banca”.

Românul, stabilit în Valencia, ar fi folosit 55 de documente de identitate false care păreau emise în Danemarca, Republica Cehă, Slovacia sau Slovenia. Cu aceste acte a deschis 364 de conturi bancare spaniole. Bărbatul este acuzat de fraudă, falsificare de documente și spălare de bani.

Polițiștii spanioli au denumit această anchetă Operațiunea „Râmnicu”. Românul a fost reținut în momentul în care ieșea din locuința sa închiriată, unde stătea cu partenera. Înăuntru, polițiștii au găsit cinci telefoane mobile, patru pașapoarte din Polonia, Slovacia, Cehia și Danemarca și două cărți de identitate românești toate cu nume diferite. Anchetatorii din Peninsulă au aflat că românul retrăgea banii de la bancomate din orașul Valencia și avea conturi deschise la diverse bănci din regiune.

Suspectul a ajuns după gratii. A fost reținută și iubita lui, care, în momentul descinderii, i-a atacat pe polițiști.