Un român a folosit 55 de identităţi false pentru a fura 2.700.000 de euro. Schema complexă pe care a aplicat-o

Agenții Poliției Naționale din Spania au arestat în Valencia un bărbat român de 38 de ani, acuzat de multiple escrocherii la nivel național și internațional aplicând o schemă complexă, în decursul a şase ani, timp în care a deschis nu mai puţin de 364 de conturi bancare în diverse ţări. Valoarea prejudiciului se ridică la peste 2.700.000 de euro, potrivit unui comunicat oficial din partea autorităţilor.

Ancheta a început la începutul anului 2022, când agenții aparținând grupului de criminalitate cibernetică a Brigăzii Provinciale de Poliție Judiciară din Valencia au luat cunoștință de o înșelătorie efectuată cu așa-numita modalitate CEO, în care victima, după ce a primit un e-mail care simulează că este de la o firmă cu care aveau relații comerciale, a făcut un transfer bancar într-un cont fraudulos, care fusese deschis cu documente false și care ar fi aparținut acestei firme, relatează presa spaniolă.

După primele cercetări pentru a afla adevărata identitate a persoanei care ar fi deschis contul, agenții au verificat dacă acesta a locuit vreodată la adresa din Valencia pe care a furnizat-o pentru deschiderea acestuia, precum și că a efectuat rambursări de bani obținute la diferite bancomate ale băncilor situate în zonă.

Continuând cu cercetările, și în paralel cu ancheta, agenții au început să primească cereri de colaborare de la agențiile de poliție din alte regiuni ale Spaniei pentru a localiza o persoană care, folosind identități false, comitea escrocherii în Valencia.

După ce au analizat toate informațiile pe care le aveau, agenții au verificat modul în care conturile bancare au fost deschise personal la sucursalele băncilor din Valencia și în orașele învecinate, precum și retragerile de bani care se făceau întotdeauna la bancomatele din capitala Turia și provincie, în la fel ca şi adresele prevăzute pentru a primi cardurile bancare şi diferitele documentaţii erau localizate în acest oraş. În plus era aceeaşi persoană cea care apărea în fotografia diferitelor acte de identitatedin diversele țări.

Pe măsură ce ancheta a avansat, agenții au verificat modul în care această persoană acționa în Spania din 2018 cel puţin, efectuând multiple escrocherii la nivel național și internațional folosind mai multe metode precum Escrocheria CEO (victimele transferau bani în baza unor e-mailuri aparent reale), Man in the middle (interceptarea comunicaţiilor electronice pentru redirecţionarea plăţilor spre conturile frauduloase), închirieri false de vacanţă sau vânzare de produse inexistente.

Au fost depistate 364 de conturi bancare deschise cu 55 de identități false din Danemarca, Cehia, Slovacia și Slovenia corespunzătoare aceluiași bărbat, care a fraudat până în prezent peste 2.700.000 de milioane de euro.

La începutul lunii februarie, anchetatorii l-au identificat pe suspect, însă localizarea lui nu a fost posibilă deoarece acesta și-a schimbat periodic adresa. În cele din urmă, au reușit să-l localizeze în luna mai, într-o casă în care locuia partenera sa.

După o anchetă care a durat câțiva ani și folosind numeroase dispozitive de supraveghere, agenții l-au arestat pe bărbat când era pe punctul de a părăsi locuința în care el și iubita sa închiriaseră o cameră. În plus, a fost efectuată o percheziție în care au fost ridicate cinci telefoane mobile, patru pașapoarte din Polonia, Slovacia, Cehia și Danemarca, patru certificate de cetățean al Uniunii Europene și două cărți de identitate românești, toate cu nume diferite.

Românul identificat ca având antecedente a ajuns în faţa judecătorilor spanioli care au decis arestarea sa.