Oligarhul fugar moldovean Ilan Șor, implicat într-un „canal secret” pentru ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei

Informația cu privire la implicarea lui Șor în încălcarea sancțiunilor vine în contextul adoptării de noi sancțiuni împotriva Rusiei, ultimele din mandatul președintelui american în exercițiu Joe Biden.

Noile măsuri restrictive anunțate de Departamentul Trezoreriei din SUA vizează „un canal secret de plată” pentru exporturi sensibile și o instituție financiară din Kârgâzstan implicată în susținerea bazei militare și industriale din Rusia, notează sursa citată.

Astfel, Ilan Șor (37 de ani), stabilit în Rusia, cel mai probabil la Moscova, a fost „implicat în discuțiile privind rolul băncii Keremet Bank din Kârgâzstan în schema de eludare a sancțiunilor”, afirmă Trezoreria americană.

Potrivit autorităților americane, Keremet Bank și Promsvyazbank (PSB) din Rusia colaborează cel puțin din vara anului trecut în cadrul unei scheme de eludare a sancțiunilor.

Keremet Bank avea misiunea de a „facilita transferurile transfrontaliere” în numele PSB, aflată pe lista sancțiunilor internaționale de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina din cauza legăturilor sale cu industria de apărare a Rusiei.

Legăturile dintre Ilan Șor și PSB au fost deconspirate inițial de autoritățile de la Chișinău în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Oligarhul a folosit PSB pentru a efectua plăți în cadrul unei vaste rețele de corupere a alegătorilor atât în favoarea candidaților proruși la prezidențiale, cum ar fi fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, cât și pentru subminarea referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană.

Recomandări

Dosarul morții unui militar român prin electrocutare, pe un tanc în Gara Alba Iulia, tergiversat până aproape de prescriere. Se pregătea pentru parada de 1 Decembrie

Ilan Șor se află pe lista sancțiunilor SUA din octombrie 2022 din cauza unor tentative de interferență în alegerile din Republica Moldova și alte țări în interesul regimului de la Moscova.

În Republica Moldova, Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Furtul miliardului”, legat de dispariția unui miliard de dolari din trei bănci moldovenești în perioada 2012-2014.

Șor, care deține și cetățenie israeliană, a fugit inițial în Israel, în 2019, după care s-a stabilit la Moscova, de unde coordonează forțe o coaliție prorusă din Republica Moldova.

SUA, Canada și alte țări occidentale, dar și UE au sancționat mai mulți politicieni moldoveni pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Pe lângă Șor, printre aceștia se află aliata sa, deputata Marina Tauber, fostul șef interimar al Inspectoratului General de Poliție Gheorghe Cavcaliuc, șefa Găgăuziei Evghenia Guțul, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc etc.

În plus, SUA a sancționat și trei companii din Republica Moldova pentru intermedierea vânzări de piese de avion în Rusia. O investigație a Europei Libere a arătat că cele trei firme ar fi ajutat Rusia să ocolească sancțiunile occidentale furnizându-i componente pentru avioane și produse electronice în valoare de circa 15 milioane de dolari.

Urmărește-ne pe Google News